바이어 무역 사기, 이메일 해킹 사기 관련 방지 방법

무역이나 해외 영업시에 인보이스와 스팸메일을 많이 받고 계실것으로 알고 있습니다.

제 경험담과 무역 사기에 관하여 작성하였으니

잘 읽어주시면 감사합니다.

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무역사기 방지 방안

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대부분의 무역사기는 서둘러 거래를 진행하기 때문에 발생되고 있으며, 이를 방지하기 위해서는 바이어와 충분한 시간을 갖고 서서히 거래를 시작하고, 주의를 기울여 하기의 시기별 무역사기의 징후를 사전에 간파 한다면 충분히 방지할 수 있음

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거래단계 초기의 선적 전 사기 징후

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① 바이어가 거래를 서두른다.

② 제품의 스펙은 무시하고 무조건 대형 프로젝트 혹은 대량오더로 유혹한다.

③ 견적을 주면 단가인하 등 요구없이 바로 주문을 하겠다고 한다.

④ 자세한 회사 소개 없이 정부 혹은 발주처의 인맥관계를 내세운다.

⑤ 서방은행 신용장 개설 혹은 선수금 송금방식의 매력적인 결제조건을 내세우면서 무상 대량 샘플을 요구한다.

⑥ 선적을 재촉하며 항공운송을 요청한다.

⑦ 선수금 결제 후 2차분 오더는 사후송금방식을 요청한다.

⑧ 샘플 발송 회수를 늘리고 그 수량을 점점 증가시킨다.

⑨ 오더 진행 도중에 오더 수량을 늘리면서 대금결제조건을 바꾼다.

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이러한 메일들...

우리 회사의 제품명이 들어가있지 않고 무조건 MOQ또는 가격 리스트만 달라고 하는 경우.

조심하세요

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선적 이후의 사기 징후

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① 상대 바이어가 전화나 기타 연락을 기피한다.

② 시장사정 등 여러 가지 장황한 설명으로 대금지급을 연기하려고 한다.

③ 상품 도착 후 사소한 하자를 트집 잡아 대금지급을 기피한다.

④ 상품선적 전과 선적 후의 말이 달라진다.

⑤ 납기를 재촉하다 선적 후 연락을 끊는다.

※ 최근 중국에서 자주 발생하는 무역 사기는 바이어가 처음부터 가격 조율이 없이 바로 대량주문을 주고 중국으로 입국하여 계약서를 작성 하자고 함. 이에 큰 주문의 유혹을 이기지 못해 중국을 방문하게 되면 접대나 공무원 선물비 등으로 많은 금액을 지불하게 하고 귀국 후 연락이 두절되는 행태도 자주 발생하고 있음.

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이메일 해킹을 통한 무역대금 사기 대응방안

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최근 국내외 무역업체의 이메일을 해킹하여 거래자로 위장, 거래 상대 방으로 하여금 해커가 개설한 임시계좌로 수출입 대금을 송금토록 하는 무역사기 사건이 다수 발생

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사기사건 대응방안

경찰청 사이버테러대응센터(www.ctrc.go.kr, 1566-0112)신고 또는 관할 경찰관서 직접 방문 후 신고

거래 외국환은행에 신고 및 지급정지 요청 국내은행을 이용한 해외계좌 송금시 거래은행을 통해 해외은행 지급정지 요청

무역협회 콜센터(1566-5114)로 이메일 해킹 문의 접수

무역협회에 해킹 PC에 대한 원격지원(PC접속)을 통한 사용자 PC 점검 요청

무역협회 지원서비스(1566-5114, 콜센터)

이메일해킹 문의 접수 및 신고방법 안내

원격지원(PC접속)을 통한 사용자 PC 점검 및 기술적 응급조치 지원

사이버테러대응센터 신고를 위한 Kita.net 웹메일 로그정보확인 및 전달

KITA.net 메일이용자 해킹방어 활동 지원

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저도 이메일 사건 때문에 회사가 뒤집어 진적이 있었습니다.

10년 넘게 거래해 온 회사가 있습니다.

그 회사는 지불 관계가 좋지 않아 지불에 대한 독촉 메일을 자주 보내곤 했습니다.

그런데 바이어가 저한테 계좌번호가 바뀌었냐고 물어보는 것이었습니다.

인보이스에는 저희 회사 계좌번호가 적혀져 있는데

변경된 계좌번호로 보내달라고 하는 제 메일이 왔다고 합니다

 

저는 알수 없는 말에 메일을 다시 보내달라고 했습니다.

제 메일을 해킹하여...바이어에게 메일을 보냈던 것입니다.

CC는 @회사.co.kr에서 co.uk로 변경이 되었던 것이며

이상하다고 느낀 바이어가 저한테 확인한 것이었습니다.

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그래서 서버 관리자한테 말하고...

메일 비밀번호 바꾸고 한 기억이 있습니다.

정말 아찔했던 순간이었습니다...

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이런 경험 하지 않게 다들 조심하세요~~

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